Một lao động người Việt tại Đài Loan bị phát hiện làm “đầu mối đổi tiền ảo chui”, sử dụng USDT trị giá hơn 5 tỷ Đài tệ để đổi sang tiền Việt, thu lợi từ chênh lệch tỷ giá.

 Một lao động người Việt Nam họ Tô đã đảm nhận vai trò một “thương nhân tiền điện tử tư nhân”, sử dụng sàn giao dịch OKX để mua và nhận hơn 5 tỷ Tether (USDT) rồi đổi sang đồng VND (đồng Việt Nam) cho nhiều khách hàng đồng hương, thu lời từ phần chênh lệch tỷ giá hơn 200.000 Đài tệ. Cơ quan công tố Đài Trung điều tra phát hiện rằng Tô không xác minh danh tính khách hàng, không giữ lại hồ sơ giao dịch cần thiết, tạo điều kiện cho tiền có thể bị sử dụng vào hoạt động rửa tiền. Vì vậy, hắn đã bị truy tố với cáo buộc rửa tiền đặc biệt và có thể đối mặt với khoảng 3 năm tù.

– Tô thu nhận tổng cộng 1.691.4705 USDT (khoảng hơn 5 tỷ Đài tệ) nhưng không xác minh nguồn gốc tiền hay danh tính khách hàng, trái với quy định Phòng chống Rửa tiền.

– Hắn dùng hệ thống OTC (giao dịch ngoài sổ lệnh) của sàn OKX để bán USDT nhanh cho người khác và người mua sẽ chuyển VND vào ví điện tử của khách hàng đã đặt lệnh, qua đó chuyển đổi tiền cho họ và Tô hưởng phần chênh lệch.

– Các công tố viên phân tích dữ liệu từ sàn OKX và hoạt động của ví tiền Tô cho thấy hành vi phù hợp với mẫu hình rửa tiền – số lượng rất lớn và được chuyển ra nhanh chóng trong vòng 1 tiếng mỗi lần.

Sponsored VietVip Pro Đài Loan 來玩錢多多>>

– Pháp luật Đài Loan yêu cầu các hoạt động tài sản ảo phải thực hiện quy trình “KYC” (Know Your Customer – Xác minh khách hàng) và lưu giữ hồ sơ giao dịch, nhưng Tô đã bỏ qua hoàn toàn các quy định này, dẫn tới hành vi phạm pháp.

Vì những vi phạm nghiêm trọng này, Tô đã bị truy tố theo Luật Phòng chống Rửa tiền, và có thể bị xử lý hình sự, với mức án đề nghị khoảng 3 năm tù giam.

Top 1 Nhà Cái Trực Tuyến uy tín tại Đài Loan

⚽️Kèo bóng đá 🐓Chẵn lẻ 🔴Xóc đĩa 🎲 Tài phê

✅ #vietvip:Nạp rút tiền 5 phút- TỶ LỆ ĐỔI THƯỞNG 1:1

ADMIN: LINE ID:  VIETVIP886  HOẶC ZALO:  0966646832