Cặp vợ chồng môi giới lao động ở Đài Loan bị truy tố vì chuyển tiền bất hợp pháp
Một người môi giới lao động Đài Loan và vợ người Indonesia của ông ta đã bị truy tố vì bị cáo buộc điều hành một dịch vụ chuyển tiền ngầm giữa Đài Loan và Indonesia trong hơn một thập kỷ, xử lý hơn 5,1 tỷ Đài tệ (161,28 triệu đô la Mỹ) tiền chuyển khoản và thu về ít nhất 26,66 triệu Đài tệ tiền phí.
Theo thông cáo báo chí do Văn phòng Công tố quận Đài Bắc ban hành hôm thứ Hai, người môi giới bị truy tố, họ Chuang (莊), và vợ người Indonesia của ông ta, họ Huang (黃), bị buộc tội vi phạm Điều 29 của Luật Ngân hàng.
Bài báo quy định rằng các tổ chức phi ngân hàng bị cấm "nhận tiền gửi, quản lý quỹ tín thác hoặc tài sản công được ủy thác hoặc xử lý kiều hối trong nước hoặc quốc tế".
Văn phòng này cho biết ông Chuang, người đứng đầu trên thực tế của ba công ty Đài Loan, bị nghi ngờ điều hành các dịch vụ chuyển tiền trái phép bắt đầu từ tháng 8 năm 2013.
Các công tố viên cáo buộc rằng Chuang đã hợp tác với nhiều cửa hàng tạp hóa Đông Nam Á tại Đài Loan mà không hề hay biết về âm mưu này để dụ dỗ khách hàng muốn chuyển tiền về Indonesia, trong đó có cả người lao động nhập cư.
Theo các công tố viên, khách hàng hoặc sử dụng trang web do một trong những công ty của Chuang thiết lập, hoặc đến các cửa hàng tạp hóa để điền vào mẫu đơn và giao tiền mặt. Các cửa hàng sau đó sẽ gửi tiền vào các tài khoản ngân hàng tại Đài Loan đứng tên các công ty của Chuang.
Theo lời các công tố viên, sau khi nhận được tiền gửi, Huang sẽ chuyển số tiền tương đương bằng rupiah Indonesia cho người nhận ở Indonesia thông qua ngân hàng trực tuyến từ tài khoản của cô tại Bank Central Asia, một ngân hàng tư nhân ở Indonesia.
Theo các công tố viên, từ năm 2020, hoạt động này đã chuyển sang một tài khoản được mở dưới tên một trong những công ty của Chuang tại Ngân hàng Nhân dân Indonesia.
Về phí xử lý, khách hàng phải trả 100 Đài tệ cho các giao dịch chuyển tiền đến trong vòng một đến hai ngày, trong khi các giao dịch "nhanh" đến trong vòng một đến hai giờ có giá từ 150 đến 300 Đài tệ, theo thông báo.
Đổi lại, các cửa hàng tạp hóa đã chuyển phần lớn lợi nhuận - 80 Đài tệ cho mỗi lần chuyển khoản thông thường và 120 Đài tệ cho mỗi lần chuyển khoản "nhanh" - cho các công ty của ông Chuang.
Các công tố viên cũng cáo buộc Chuang làm việc với một người điều hành dịch vụ chuyển tiền ngầm người Indonesia ở nước ngoài có họ Su (蘇), người này tuyển dụng khách hàng ở Indonesia, Hồng Kông và Malaysia muốn gửi các khoản thanh toán như chuyển tiền hàng hóa về Đài Loan.
Theo ước tính, cặp đôi này đã thực hiện khoảng 5,16 tỷ Đài tệ tiền chuyển khoản từ tháng 8 năm 2013 đến tháng 8 năm 2025, thu về ít nhất 26,66 triệu Đài tệ tiền phí, theo thông cáo báo chí.
Chuang lập luận rằng ông chỉ giúp người lao động nhập cư thanh toán tiền lương và đổi ngoại tệ, nhưng các công tố viên cho biết các dịch vụ như vậy chỉ được phép thực hiện bởi các nhà môi giới lao động có giấy phép theo những điều kiện cụ thể và không cho phép các nhà điều hành tự ý mở các doanh nghiệp chuyển tiền xuyên biên giới.
Trong khi các công tố viên yêu cầu tòa án tịch thu số tiền bất hợp pháp 26,66 triệu Đài tệ của cặp đôi này, Chuang và Huang cũng phải đối mặt với mức án tối đa lên đến 5 năm tù và phạt tiền lên đến 10 triệu Đài tệ theo Luật Ngân hàng.
Top 1 Nhà Cái Trực Tuyến uy tín tại Đài Loan
⚽️Kèo bóng đá 🐓Chẵn lẻ 🔴Xóc đĩa 🎲 Tài phê
✅ #vietvip:Nạp rút tiền 5 phút- TỶ LỆ ĐỔI THƯỞNG 1:1
ADMIN: LINE ID: VIETVIP886 HOẶC ZALO: 0966646832
Comments
Post a Comment