Một người đàn ông Việt Nam mở một cửa hàng bán đồ ăn vặt ở Đài Loan, nhưng lại tuyển mộ những người đồng hương của mình tham gia đội đua xe
Một người đàn ông Việt Nam họ Trần, đến Đài Loan sống với người thân, đã mở một quán ăn nhỏ nhưng thực chất là tuyển dụng lao động Việt Nam và người lao động nhập cư bỏ trốn làm "người vận chuyển tiền bất hợp pháp". Họ chịu trách nhiệm rút tiền bất hợp pháp từ các cửa hàng tiện lợi, ngân hàng, hiệp hội nông dân và máy ATM trên khắp Đài Loan, tạo thành một đường dây "người vận chuyển tiền bất hợp pháp" người Việt Nam. Văn phòng Viện kiểm sát quận Vân Lâm mới đây đã chỉ đạo Trạm điều tra huyện Vân Lâm và Đồn cảnh sát Đô Liên khám xét nhà của ông Trần và thu được lệnh bắt giữ cần thiết đối với 16 thành viên người Việt Nam có liên quan đến vụ án.
Cục Điều tra cho biết, ông Trần đã lợi dụng lượng khách đông đúc tại quán ăn của mình làm bình phong, sử dụng nó như một địa điểm để "người vận chuyển tiền bất hợp pháp" chuyển tiền. Ông ta sử dụng Facebook, Instagram và các ứng dụng nhắn tin khác để quảng cáo tuyển dụng, dụ dỗ những người lao động Việt Nam và người lao động nhập cư bỏ trốn khác bằng lời hứa về thu nhập thêm. Những người này đóng vai trò là "người vận chuyển tiền bất hợp pháp", "người cầm đầu" và "người vận chuyển tiền bất hợp pháp". Những "người vận chuyển tiền bất hợp pháp" lấy thẻ ngân hàng từ đường dây lừa đảo, lái xe đến các máy ATM khác nhau và sử dụng biển số xe giả để tránh bị phát hiện. Số tiền sau đó được chuyển qua nhiều lớp trung gian rửa tiền để tạo ra các kẽ hở tài chính.
Văn phòng Viện kiểm sát huyện Vân Lâm mới đây đã chỉ đạo Phòng điều tra huyện Vân Lâm và Đồn cảnh sát Đô Liên thuộc Sở Cảnh sát huyện Vân Lâm khám xét nơi ở của nghi phạm chính, họ Trần, và các thành viên khác của một đường dây rửa tiền người Việt Nam. Điều tra sơ bộ cho thấy Trần và 15 thành viên khác của đường dây này bị nghi ngờ phạm tội lừa đảo và các tội danh khác. Sau khi thẩm vấn qua đêm, tòa án đã chấp thuận yêu cầu tạm giam toàn bộ 16 thành viên người Việt Nam của đường dây rửa tiền nước ngoài này.
Trong những năm gần đây, đã có nhiều báo cáo về việc người nước ngoài đến Đài Loan dưới vỏ bọc du lịch để làm việc rửa tiền. Cũng có trường hợp người lao động nước ngoài hoặc người lao động nước ngoài bỏ trốn thành lập các đường dây rửa tiền để hỗ trợ các băng nhóm lừa đảo viễn thông. Để bảo vệ tài sản và sinh kế của toàn dân và thể hiện quyết tâm chống lại các đường dây lừa đảo, Cục sẽ tiếp tục dành nguồn lực cho việc điều tra các vụ lừa đảo. Cục cũng kêu gọi công chúng hiểu rằng đầu tư và quản lý tài chính nên được thực hiện thông qua các kênh hợp pháp. Các nạn nhân được khuyến khích trình báo với Cục Điều tra.
Top 1 Nhà Cái Trực Tuyến uy tín tại Đài Loan
⚽️Kèo bóng đá 🐓Chẵn lẻ 🔴Xóc đĩa 🎲 Tài phê
✅ #vietvip:Nạp rút tiền 5 phút- TỶ LỆ ĐỔI THƯỞNG 1:1
ADMIN: LINE ID: VIETVIP886 HOẶC ZALO: 0966646832
Comments
Post a Comment