Một công nhân nhập cư Việt Nam 24 tuổi hợp tác với những người Việt khác mua sổ ngân hàng và rửa tiền di chuyển khắp Đài Loan
Cục Điều tra Hình sự (Interpol) gần đây nhận được tin báo về việc một lao động nhập cư Việt Nam đã thành lập một đường dây "sưu tầm sách" và "buôn bán", chủ yếu tuyển dụng lao động nhập cư. Chúng mua sổ tiết kiệm và thẻ ATM của lao động nhập cư Việt Nam trên khắp Đài Loan và giao nộp cho một đường dây lừa đảo có liên hệ với Hội Hồng Nhân. Sau khi lấy được tiền, chúng lợi dụng lao động nhập cư làm "buôn bán" để rút tiền, sau đó số tiền này được rửa bởi một đường dây lừa đảo gồm các thành viên của Sun Alliance tại Đào Viên.
Điều tra của cảnh sát cho thấy một lao động nhập cư Việt Nam 24 tuổi đến Đài Loan làm việc nhưng đã cấu kết với những người lưu trú quá hạn khác để thành lập một đường dây "sưu tầm sách" và "buôn bán". Đường dây này, tổng cộng 15 cá nhân, bao gồm nghi phạm chính, một người đàn ông họ Nguyễn, đã thu thập sổ tiết kiệm và thẻ ATM mà lao động nước ngoài sử dụng thông qua giới thiệu của bạn bè trên khắp Đài Loan và giao nộp cho một đường dây lừa đảo do một thành viên 24 tuổi họ Trần, có liên hệ với Hội Hồng Nhân, điều hành.
Đường dây lừa đảo này chủ yếu sử dụng các phiên đấu giá trực tuyến giả mạo để lừa đảo. Chúng lập gian hàng trên các trang web mua sắm lớn và các nền tảng mạng xã hội, đăng tải một lượng lớn hàng xa xỉ và trang sức giá rẻ để thu hút khách hàng. Sau khi đặt hàng và chuyển tiền vào tài khoản của lao động nước ngoài, các thành viên đường dây lừa đảo sẽ yêu cầu các tài xế nước ngoài đến nhận tiền, sau đó giao cho một lao động nhập cư tên là Nguyên để giữ hộ.
Cảnh sát cho biết, đường dây lừa đảo này, sử dụng các phiên đấu giá trực tuyến giả mạo, đã kiếm lời từ mỗi giao dịch từ vài nghìn đến 10.000 nhân dân tệ. Hiện tại, ước tính có 101 người đã bị lừa. Tuy nhiên, với số tiền bất hợp pháp bị tịch thu lên đến 12 triệu nhân dân tệ, vẫn còn rất nhiều nạn nhân khác. Cảnh sát hy vọng sẽ có thêm nhiều nạn nhân nữa ra trình diện để bảo vệ quyền và lợi ích của mình.
Cảnh sát cho biết sau khi đường dây lừa đảo rút hết tiền, các tài xế đã rút tiền và giao cho một lao động nhập cư người Việt Nam tên là Nguyên, người này sau đó đã chuyển tiền đến Đào Viên. Một người đàn ông 34 tuổi tên là Lin, có tiền án tiền sự tại Sun Alliance, chịu trách nhiệm rửa tiền. Cảnh sát đã nhận được báo cáo về vụ án trong suốt một năm và sau đó đã bắt giữ những cá nhân liên quan, bao gồm 15 lao động nhập cư, hai thành viên của phòng lừa đảo và hai thành viên của đường dây rửa tiền. Sau khi thẩm vấn, tất cả đều bị đưa ra xét xử theo đúng trình tự pháp luật.
Cảnh sát cũng thu giữ tang vật, bao gồm 388.888 đồng xu Tether (khoảng 11,16 triệu Đài tệ), một chiếc xe sang Audi, 850.000 Đài tệ tiền mặt, 60 thẻ ATM được sử dụng trong các vụ án, một khẩu súng chống bạo động trên không, một khẩu súng mô phỏng, 175 viên đạn và các vật phẩm khác có nguồn gốc bất hợp pháp, bao gồm etomidate, cần sa và ketamine, một loại ma túy thuộc Danh mục II.
Top 1 Nhà Cái Trực Tuyến uy tín tại Đài Loan
⚽️Kèo bóng đá 🐓Chẵn lẻ 🔴Xóc đĩa 🎲 Tài phê
✅ #vietvip:Nạp rút tiền 5 phút- TỶ LỆ ĐỔI THƯỞNG 1:1
ADMIN: LINE ID: VIETVIP886 HOẶC ZALO: 0966646832
Comments
Post a Comment