3 nghi phạm bị truy tố vì hoạt động trao đổi ngoại tệ bất hợp pháp

Ba người bị nghi ngờ tham gia vào các hoạt động trao đổi ngoại tệ bất hợp pháp đã bị Văn phòng Công tố viên quận Chiayi truy tố vi phạm luật ngân hàng trong nước.

Các nghi phạm, được xác định bằng họ Liu (劉), Lin (林) và Hung (洪), đã bị truy tố vào ngày 16 tháng 1 vì tham gia vào việc thực hiện các hoạt động trao đổi ngoại tệ, mà chỉ các ngân hàng mới được phép thực hiện ở Đài Loan theo các quy định của Đạo luật Ngân hàng, theo tài liệu cáo trạng.

Liu và Lin, 40 tuổi, 39 tuổi, đã kết hôn trước đó, nhưng hai người đã ly hôn vào tháng 8 năm 2019.

Để tránh sự chú ý không mong muốn từ chính quyền, Liu và chồng cũ đã thiết lập một số tài khoản với nền tảng thương mại điện tử nổi tiếng Shopee vào tháng 5 năm 2019 để thực hiện dịch vụ trao đổi ngoại tệ bất hợp pháp của họ, các công tố viên cho biết.


Hai mặt hàng được quảng cáo bao gồm các hướng dẫn về cách nạp tiền vào số dư cho Alipay, một ứng dụng thanh toán di động của Trung Quốc. Bằng cách này, họ đã tìm kiếm những người ở Đài Loan muốn mua nhân dân tệ Trung Quốc trực tuyến nhưng với tỷ giá hối đoái thấp hơn, liên hệ với họ thông qua tính năng trò chuyện riêng tư trên Shopee hoặc WeChat để biết thêm chi tiết.

WeChat là một ứng dụng nhắn tin tức thời, mạng xã hội và thanh toán di động của Trung Quốc được phát triển bởi Tencent.

Thông qua các tương tác đó, các công tố viên cho biết khách hàng sau đó sẽ được thông báo về mức giá cũng như phí xử lý cho dịch vụ trao đổi, và nếu họ đồng ý, Liu và Lin sẽ đặt một đơn đặt hàng tùy chỉnh để họ thanh toán bằng đô la Đài Loan mới.

Các liên hệ Trung Quốc của các nghi phạm, những người mà văn phòng không đề cập đến danh tính, sau đó sẽ chuyển nhân dân tệ Trung Quốc trực tiếp vào tài khoản được chỉ định của khách hàng, cho dù là Alipay, WeChat hay tài khoản tiết kiệm ngân hàng ở Trung Quốc.

Từ tháng 5 năm 2019 đến giữa tháng 6 năm 2022, Liu và Lin bị cáo buộc đã trao đổi khoảng 340 triệu Đài tệ (10,36 triệu đô la Mỹ) và kiếm được khoảng 5,6 triệu Đài tệ phí xử lý, các công tố viên cho biết.

Các nghi phạm sau đó đã tuyển Hung tham gia chương trình trao đổi ngoại tệ bất hợp pháp của họ.

Theo các công tố viên Chiayi, Liu trước đây đã bị truy tố vì tham gia vào một tội ác tương tự vào năm 2019, bị tòa án kết án 22 tháng tù giam, đình chỉ ba năm và yêu cầu trả 50.000 Đài tệ cho kho bạc quốc gia.

Tuy nhiên, cô ấy không tỏ ra hối hận và tiếp tục tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp, các công tố viên cho biết, đề nghị tòa án rằng cô ấy nên nhận một hình phạt khắc nghiệt hơn.

Top 1 Nhà Cái Trực Tuyến uy tín tại Đài Loan

⚽️Kèo bóng đá 🐓Chẵn lẻ 🔴Xóc đĩa 🎲 Tài phê

✅ #vietvip:Nạp rút tiền 5 phút- TỶ LỆ ĐỔI THƯỞNG 1:1

ADMIN: LINE ID:  VIETVIP886  HOẶC ZALO:  0966646832

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Xổ số Đài Loan tăng giải độc đắc Tết Trung thu lên 450 triệu Đài tệ

Image
Khi Tết Trung thu đang đến gần, Xổ số Đài Loan đã thông báo vào thứ Hai rằng họ sẽ tung ra các giải thưởng thưởng đặc biệt trong năm trò chơi, với tổng số tiền thưởng bổ sung là 450 triệu Đài tệ (14 triệu đô la Mỹ). Chủ tịch Xổ số Đài Loan Tạ Trí Hoành (謝志宏) cho biết chương trình thưởng Trung Thu năm 2025 sẽ áp dụng cho Xổ số 6/49 (大樂透, Xổ số Đại chúng), Xổ số 3 sao, Xổ số 4 sao, Xổ số Bingo Bingo và Xổ số 39 Happy Lotto, theo  CNA . Đối với Xổ số 6/49, bắt đầu từ ngày 16 tháng 9, sẽ có thêm 100 giải thưởng, mỗi giải trị giá 1 triệu Đài tệ. Người chơi thắng nếu số của họ trùng với cả sáu số trong bất kỳ bộ số thưởng nào được rút ra từ 01 đến 49. Nếu nhiều người trúng cùng một bộ số, giải thưởng 1 triệu Đài tệ sẽ được chia đều. Bất kỳ bộ tiền thưởng nào chưa được nhận sẽ được cộng dồn cho đến khi trao hết 100 giải thưởng hoặc cho đến ngày 31 tháng 10. Bắt đầu từ thứ Ba, người chơi có thể mua vé số Lotto 6/49 phiên bản Trung thu trên toàn quốc để có cơ hội trúng cả giải độc đắc và ti...
Read more

Bỏ lại bạn bè, người lao động nhập cư Việt Nam bỏ trốn đã trèo tường, chạy trốn cảnh sát Đào Viên

Image
Một cuộc rượt đuổi gay cấn vừa diễn ra tại Vườn Đào Viên và Khu Văn hóa. Một lao động nhập cư Việt Nam bỏ trốn, sau khi bị cảnh sát chặn lại, đã bỏ lại đồng bọn và chạy chân trần qua tường. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ tối ngày 25. Cảnh sát đã chặn một phụ nữ vì rẽ trái trái phép và thẩm vấn cô. Kết quả điều tra cho thấy người phụ nữ là lao động nhập cư hợp pháp, trong khi người đàn ông Việt Nam 40 tuổi, với tình trạng nhập cư đáng ngờ, đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cảnh sát hiện đang truy đuổi anh ta. Khi cảnh sát dừng chiếc xe vi phạm, một người đàn ông và một người phụ nữ bước xuống xe để thẩm vấn. Người đàn ông tỏ ra lo lắng và liên tục nhìn quanh trong suốt quá trình thẩm vấn của cảnh sát. Mặc dù liên tục được yêu cầu "ngồi xuống", cả hai vẫn phớt lờ chỉ dẫn của cảnh sát. Nhân cơ hội này, người đàn ông bất ngờ bỏ chạy, thậm chí còn vứt cả dép. Đôi chân trần của anh ta loạng choạng trên đường phố, khiến đám đông xung quanh giật mình. Các nhân chứng cho rằng sức nặng của...
Read more

Một phụ nữ Việt Nam ăn mặc nóng bỏng lái xe ở Bình Đông bị cảnh sát bất ngờ khám xét tàng trữ ma túy

Image
Một phụ nữ Việt Nam họ Trần đang lái xe qua Ngân hàng Đất đai ở thị trấn Gaoshu, huyện Bình Đông. Hành vi lùi xe thất thường và đáng ngờ của cô đã thu hút sự chú ý của các sĩ quan từ Đồn cảnh sát Ligang, những người đang tuần tra các tổ chức tài chính. Họ đã chặn cô lại, nghi ngờ cô có thể đang sử dụng ma túy. Mặc dù cô đang đi cùng hai con chó nhỏ trên xe, nhưng xét nghiệm nước bọt sơ bộ cho thấy những con chó này là amphetamine, một chất bị kiểm soát Loại II. Cảnh sát đã bắt giữ và khám xét cô, phát hiện cô tàng trữ amphetamine và các loại ma túy khác. Chiếc Mazda 3 mà cô đang lái là của một người bạn, người đã cáo buộc cô về tội biển thủ. Sau khi thẩm vấn, cô đã được chuyển đến Văn phòng Công tố viên Quận Bình Đông để điều tra thêm về các cáo buộc vi phạm Đạo luật Phòng chống Nguy cơ Ma túy và biển thủ. Hai con chó mà cô đang mang theo đã được tạm thời đưa đến đồn cảnh sát để ngăn chặn nguy cơ gây hại tiềm ẩn và những nỗ lực truy tìm nguồn gốc của chúng vẫn đang tiếp tục. Theo chính...
Read more